AGSM Holding ALBANIA (Ish HOLDING AGSM ALBANIA)

AGSM Holding ALBANIA (Ish HOLDING AGSM ALBANIA)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-29 14:23:36

JSON

Tax Registration Number:	L61703017D
Administrators:	Luca Signorini (Likuidues)
Scope:	Objekti kryesor i Shoqërisë është zhvillirni dhe menaxhimi i aktiviteteve ekonomike në Shtetin Shqiptar, edhe në formen e një PPI, duke përfshirë fitimin e pjesëmarrjeve në shoqëri të themeluara në atë Shtet për menaxhimin e shërbimeve publike lokale. Objekti i Shoqërisë përfshin në mënyrë treguese por pa u kufizuar në to, ndër të tjera, edhe veprimtaritë në vijim: ushtrimin e aktivitetit të menaxhimit dhe drejtimit të shoqërive të treta, të planifikimit të aktiviteteve të marketingut, planifikimit financiar, kontabël dhe strategjik; blerjen, shitjen, tregtimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, të produkteve dhe shërbimeve, duke përfshirë ndër të tjera, importin, eksportin e sendeve. Shoqëria ka, gjithashtu, për objekt kryerjen e koordinimit teknik, menaxhues dhe financiar të shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje dhe ofrimin e shërbimeve në favor të tyre. Shoqëria mund të kryejë, gjithashtu, të gjitha veprimtaritë që rezultojnë të nevojshme ose të dobishme për realizimin e qëllimeve të saj; për shembull, Shoqëria mund të kryejë veprime me pasuri të paluajtshme, me pasuri të luajtshme, veprime tregtare, industriale dhe financiare, të marrë pjesë në gara publike për të marrë përsipër menaxhimin e shërbimeve me interes ekonomik të përgjithshëm ose aktivitete të tjera gjithsesi të dobishme për realizimin e objektit, si dhe çdo akt që është gjithsesi i lidhur me objektin e Shoqërisë, me përjashtim të mbledhjes së kursimeve nga publiku i gjerë dhe ushtrimin e aktiviteteve objekt të rezervës ligjore. Se fundi, Shoqëria mund të fitojë pjesëmarrje dhe interesa në shoqëri të tjera, konsorciume ose ndërmarrje, vendase dhe të huaja, si dhe të themelojë shoqëri, me objekt të ngjashëm, plotësues, ndihmës, analog ose te lidhur me të vetin ose me atë të shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje, ose edhe që kanë objekt të ndryshëm, si direkt edhe indirekt, në çfarëdolloj forme, si dhe të menaxhojë këto pjesëmarrje dhe/ose interesa me kusht që ato të mos modifikojnë thelbin e qëllimeve të Shoqërisë; mund, gjithashtu, të japë garanci reale dhe/ose personale për detyrime të lidhura me realizimin e aktiviteteve të Shoqërisë edhe në favor të palëve të treta.
Other Trade Names:	HOLDING AGSM ALBANIA
Legal Form:	Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year:	20/04/2016
District:	Tiranë
Country:	Shqipëri
Capital Origin:	Itali
Initial Capital:	102 360 000,00
Shares:	1 000 000
Parent Company / Owner:	I. “AGSM AIM S.P.A” është një shoqëri me seli ligjore në Verona, Lungadice Galtarossa nr. 8, cap 37133, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Verona, me kod fiscal dhe partita IVA nr. 00215120239, përfaqësuar nga Z. Giampietro Cigolini, shtetas italian. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare “AGSM Holding ALBANIA” shpk, datë 20.04.2016). Shoqeria ne 28.01.2021 ka bere ndryshimin e emrit nga AGSM Verona S.P.A ne AGSM AIM S.P.A. II. “AGSM AIM AMBIENTE SRL”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit italian, me seli në Vicenza, Pedemuro San Biagio nr.72, me kod/numër tatimor të Regjistrit të Shoqërive Vicenza 04413700248. (Sipas Marrëveshjes së Ndarjes Pjesore datë 05.04.2023). Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 29.03.2024
Child Company:	ECO TIRANA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 22.06.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61908027S, me adresë në Tiranë, Rruga Don Bosko, ish Parku Autobuzave, me administrator Renato Guarnieri; Frederico Berto; Andrea Benati; Taulant Tusha; Diego Testi; Mirco Caliari. "AGSM Holding ALBANIA" sha zotëron 49% të aksioneve. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.07.2023)
Type of Ownership:	E Huaj
Number of Administrators:	1
Male/Female:	Mashkull
Board Members:	Manuela Marchi; Alessandro Montagna; Enrico de Santis
Status:	Shoqëri në Likuidim e Sipër
License(s):	-
Legal Cases:	Me date 27.04.2021, me vendim te asamblese se aksionereve, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"
Changes	Administrators I. Më datë 12.04.2018, me vendim të Këshillit të Administrimit, u largua nga detyra si administrator i shoqërisë Z. Giampietro Cigolini dhe u emërua si administrator i ri Z. Renan Berati. II. Me date 27.04.2021, me vendim të asamblese se Aksionereve, u largua administratori i shoqerise Renan Berati dhe emerohet likuiduesi i shoqerise Luca Signorini. Entity Name Më datë 22.06.2016, u ndryshua emri i subjektit nga "HOLDING AGSM ALBANIA" në "AGSM Holding ALBANIA". Shareholders/Ownership I. Në datë 01.03.2021: Në bazë të depozitimi të ekstraktit të shoqërisë së huaj ASGM AIM datë 28.01.2021 është bërë ndryshimi i emrit të aksionarit AGSM Verona S.P.A zotërues i 75% të kapitalit. Aksionari ka ndryshuar emrin nga AGSM VERONA S.P.A në AGSM AIM S.P.A me të njëjtin kod fiscal 00215120239 dhe numer VAT02770130231, me adresë në "Lungadige Galtarosa, n.8 Verona, Itali". II. Me datë 05.04.2023, me anë të Marrëveshjes së Ndarjes Pjesore, u miratua transferimi i një pjese të mirëpërcaktuar të aktiveve të shoqërisë "Amia Verona" Spa, në favor të shoqërisë "Agsm Aim Ambiente" srl, dhe në veçanti transferimin e aksioneve, kredive, pasurive të paluajtshme, aseteve dhe detyrimeve që i përkasinë shoqërisë në fjalë. Ndarja do të ndodhë pa këmbim, pra pa depositë për shlyerjen në para. Pa ndarjes u largua nga shoqëria ortaku "AMIA VERONA" dhe përbërja e shoqërisë paraqitet si vijon: "Agsm Aim" Spa 75% dhe "Agsm Aim Ambiente" srl 25%. Bord Members I. Më datë 23.01.2018, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua dorëheqja e anëtarëve të Këshillit të Administrimit z. Fabio Venturi dhe Andrea Miglioranzi. U revokua mandati i anëtarit të Këshillit të Administrimit Z. Carlo Rigon. U emëruan anëtarët e Këshillit të Administrimit: Michele Croce, Francesca Vanzo, Stefania Sartori për një periudhë 3 vjeçare. II. Më datë datë 13.06.2019, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u largua nga detyra si anëtar i Këshillit të Administrimit Michele Croce dhe u emërua Z. Daniele Finocchiaro si President i Këshillit të Administrimit. II. Me date 28.09.2020, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua doreheqja e anetarit Daniele Finocchiaro dhe perfundimi i mandatit te dy anetareve te tjere: Stefania Sartori dhe Francesca Vanzo. U emeruan si anetare te Keshillit te Administrimit: ALESSANDRO MONTAGNA, znj. MANUELA MARCHI dhe z. ENRICO DE SANTIS për një periudhë 3 (tre) vjeçare. Other Changes Më datë 22.06.2016, me vendim të Këshillit të Administrimit, i atriubuohet anëtarit të Këshillit Z. Andrea Miglioranzi, e drejta e përfaqësimit në veprimtari që lidhen me raportet institucionale me entet publike, shtetërore ose vendore, organet e tyre, zyra administrative dhe çfarëdolloj enti publik në terrritorin e Republikës së Shqipërisë të lidhura me shërbimet ambientale. Këshilli vendosi t’i atribuojë administratorit Giampietro Cigolini, në referim të nenit 14.3 të statutit, të drejta dhe kompetenca për të kryer administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, me përjashtim të kompetencave të cilat janë rezervuar në mënyrë ekskluzive për Këshillin e Administrimit. Për administratorin e lartpërmendur, Këshilli i Administrimit vendos një limit shpenzimesh për cdo iniciativë prej 500.000 (pesëqind mijë Euro) dhe për shpenzime mbi këtë vlerë administratori duhet të marrë paraprakisht aprovimin nga ana e Këshillit të Administrimit.
Additions:	* Kapitali i shoqërisë është në monedhën Euro [në shumën 1.000.000 (një milion) euro], por është konvertuar në lekë sipas kursit ditor zyrtar të këmbimit të datës 17.07.2023, 102.36 ALL/EUR.
Address:	Seat: Tiranë, Njësia bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr. 30 Email address [email protected] Telephone 04 22 507011
Akte. Tjetërsim Kapitali:	→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2021 → Akt themelimi i Shoqerise → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2023 → Vendim i Asamblese se Aksionereve, Likuidim Shoqerie date 27.04.2021 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 27.02.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.07.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.07.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024 → Marrëveshje e Ndarjes Pjesore datë 05.04.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.03.2024
Financial Documents:	→ Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Shenimet shpjeguese te PF 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenime shpjeguese te PF 2019 → Pasqyrat financiare 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022

Financial Information

Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -7 070 519,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -12 176 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -7 097 662,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 38 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -9 298 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -9 172 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -5 213 864,00

Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:36 906,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 072 272,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:7 114 258,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 028 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:219 668 833,00

Visualisation

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016

2017

2018

2019

2021

2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli

Shareholders/Ownership Company Owners

AGSM AIM S.P.A - 75%

Përshkrim

Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare “AGSM Holding ALBANIA” shpk, datë 20.04.2016, AGSM AIM S.P.A është një shoqëri me seli ligjore në Verona, Lungadice Galtarossa nr. 8, cap 37133, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Verona, me kod fiscal 00215120239 dhe partita IVA nr. 00215120239, përfaqësuar nga Z. Giampietro Cigolini, shtetas italian. Në date 28.01.2021 në bazë te depozitimit te ekstraktit te shoqerise, kjo shoqeri ka ndryshuar emrin nga AGSM VERONA S.P.A ne AGSM AIM S.P.A. Web i aksionarit te huaj eshte https://www.agsm.it/Il-Gruppo

AGSM AIM AMBIENTE - 25%

Përshkrim

Sipas Marrëveshjes së Ndarjes Pjesore datë 05.04.2023, “AGSM AIM AMBIENTE SRL”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit italian, me seli në Vicenza, Pedemuro San Biagio nr.72, me kod/numër tatimor të Regjistrit të Shoqërive Vicenza 04413700248.

ish Zotërues ish Zotërues të shoqërisë

AMIA VERONA - 25%

Përshkrim

Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare “AGSM Holding ALBANIA” shpk, datë 20.04.2016, AMIA Verona s.p.a është një shoqëri me seli ligjore në Verona, Bartolomeo Avesani n. 31, cap 37135, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Verona, me kod fiskal dhe partita IVA nr. 02737960233, përfaqësuar nga Z. Andrea Miglioranzi, shtetas italian.

OpenCorporates.al