OpenCorporates.al

I. Më datë 08.11.2004, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua raporti i ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë nga 47.245.500 lekë në 309.495.000 lekë.

II. Më datë 24.01.2008, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë nga 309.495.000 lekë në 4.245.500 lekë dhe numri i aksioneve nga 300 u bë 21.870.

III. Më datë 12.05.2008, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua rritja e kapitalit themeltar të shoqërisë nga 4.245.500 lekë në 309.495.000 lekë.

IV. Më datë 10.02.2010, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua zmadhimi i kapitalit të shoqërisë Beralb sh.a, i cili arriti vlerën 1.970.730.000 lekë. Rritja u realizuar nëpërmjet përfshirjes në kapital të fitimeve të pashpërndara dhe fitimit të vitit 2008.

V. Më datë 16.03.2012, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është miratuar raporti i ekspertes kontabël Migela Xhani për rritjen e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet përfshirjes në të të fitimit të vitit 2010. Pas zmadhimit kapitali u bë 2.729.826.000 lekë, që është njëkohësisht edhe vlera e kapitalit të shlyer.

VI. Më datë 21.12.2012, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua përfshrja e fitimit të realizuar në vitin 2011 në kapitalin themeltar me qëllim rritjen e tij. Pas rritjes kapitali arriti vlerën 3.596.618.745 lekë (tërësisht i shlyer).

VII. Më datë 13.06.2013, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua shpëndarja e fitimit të realizuar në vitin 2012, një pjesë si dividend dhe pjesa e mbetur për rritjen e kapitalit të shoqërisë. Vlera e kapitalit pas zmadhimit u bë 5.075.505.630 lekë ndërsa numri i aksioneve nuk ndryshoi.

VIII. Më datë 30.12.2013, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua raporti i eskpertit kontabël Migela Xhani për rritjen e kapitalit të shoqërisë. Kapitali pas rritjes arriti vlerën 5.427.499.905 lekë.

IX. Më datë 25.09.2014, me vendim të aksionarit të vetëm të shoqërisë, u miratua raporti i hartuar nga ekspertja kontabël Migena Xhani për rritjen e kapitalit të shoqërisë. Vlera e Kapitalit pas rritjes u bë 5.594.065.185 lekë.

X. Më datë 30.09.2016, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua raporti i ekspertes kontabël për rritjen e kapitalit të shoqërisë me fondet e depozituara prej aksionarit të vetëm. Pas rritjes kapitali arriti vlerën 6.751.842.600 lekë, nga të cilat 6.276.542.785 lekë është kapitali i shlyer.

XI. Më datë 26.06.2017, sipas raportit të ekspertit kontabël, vlera e kapitalit të shlyer u bë 6.554.832.911 lekë.

XII. Më datë 31.12.2017, sipas raporti të ekspertit kontabël, vlera e kapitalit aksionar të paguar 6.751.842.600 lekë. Pra kapitali në këtë moment është tërësisht i shlyer.

XIII. Më datë 09.03.2018, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua raporti i ekspertes kontabël Migela Xhani për rritjen e kapitalit të shoqërisë me fondet e depozituara prej aksionarit të vetëm. Pas rritjes, kapitali arriti vlerën 7.285.000.215 lekë, nga të cilat 7.063.735.350 lekë janë kapital i shlyer.

I. Më datë 16.06.2005, Këshilli i ri Mbikqyrës i sapoemëruar vendosi të shkarkojë drejtorin e shoqërisë Bertan H.Berkpinar dhe të emërojë drejtorin e ri të shoqërisë Hasan Berkpinar.

II. Më datë 06.10.2005, me vendim të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, është shkarkuar nga detyra e drejtorit të shoqërisë Bertan Huseyin Berkpinar dhe është emëruar si drejtor i shoqërisë Franko Kroqi.

III. Më datë 06.12.2005, me vendim të Këshillit Mbikqyrës, u shkarkua nga detyra Drejtori i Përgjithshëm i shoqërisë Franko Krroqi dhe u emërua Bertan H. Bekpinar si Drejtor i vetëm i shoqërisë.

IV. Më datë 27.12.2005, Këshilli Mbikqyrës i shoqërisë ka vendosur shkarkimin nga detyra të drejtorit të shoqërisë z. Bertan H. Berkpinar dhe ka emëruar në këtë detyrë z. Mahmud Ozgul. (Sipas vendimit nr.1847 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 18.01.2006, janë pezulluar efektet ligjore të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë ''BERALB'' sha, marrë më datë 27.12.2005)

V. Më datë 25.07.2006, Këshilli Mbikqyrës i shoqërisë ka vendosur shkarkimin e drejtorit Bertan H. Berkpinar (sipas aktit noterial nr.6637/2006, datë 23.08.2006, Bertan H.Berkpinar ka dhënë dorëheqjen nga detyra e Drejtorit të shoqërisë) dhe emërimin e anëtarëve të rinj të bordit të dretorëve të shoqërisë si më poshtë: Murat Mercimek, Kubilay Giray, Aida Hoxha

VI. Më datë 17.10.2006, bordi i drejtorëve të shoqërisë ''BERALB'' sha ka marrë këto vendime: Murat Mercimek do të jetë Drejtor i shoqërisë ''BERALB''sha; Aida Hoxha ka të drejtë që individualisht të përfaqësojë shoqërinë lidhur me problemet ekonomiko-financiare; Kubilay Giray përfaqëson i vetëm shoqërinë përsa i përket drejtimit dhe administrimit të gjithë aktivitetit tekniko-ekonomik e administrativ të Fabrikës së Pasurimit të Bakrit Fushë-Arrëz.

VII. Më datë 01.12.2008, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është emëruar si administrator i shoqërisë Mustafa Nezih Kubaç dhe është larguar nga detyra Murat Mercimek.

VIII. Më datë 20.03.2009, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është emëruar administratori Natzi Sali Emin dhe Selim Sevgem dhe është larguar administratori Kubilay Giray.

IX. Më datë 20.08.2010, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është shtuar administratori Erol Kohen dhe është larguar administratori Mustafa Nezih Kubaç.

X. Më datë 16.03.2012, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është miratuar dorëheqja e administratorit Natzi Sali Emin.

XI. Më datë 09.05.2014, me vendim të asamblesë së aksionarëve, janë pranuar dorëheqjet e administratorëve: Aida Hoxha, Selim Sevgem, Erol Kohen, dhe janë emëruar administratorët Yongjian Xu, Mustafa Nezih Kubaç për një afat kohor 3 vjeçar.

XII. Më datë 09.05.2017, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është miratuar riemërimi i z. Yongjian Xu dhe z. Mustafa Nezih Kubaç si administratorë të shoqërisë me një afat 3 vjeçar.

XIII.Sipas prokurës se Posacme date 14.05.2022, Nr. Rep. 2701, dhe Nr. kol.995, Mustafa Nezih Kubac administratori shoqerise emëron Jasmina Stanimirovic te kryej veprimet prane institucionet administrative dhe bankare sipas te dhenave në prokurë.

XIV. Ne daten 14.05.2022, sipas Revokimit te Prokurës se Posacme date Nr. Rep. 2700, dhe Nr. kol.994, Mustafa Nezih Kubac administratori shoqerise revokon Prokurën Nr.832 Rep. Nr. 204 Kol. date 19.02.2020, mbi bazën e së ciles veprimet e z. Seli Sevgen pas nënshkrimit të këtij akti konsiderohen të pavlefshme.

Më datë 05.04.2007, me vendim të komitetit të përgjithshëm të shoqërisë anonime "BER-ONER MADENCILIK SANAYU VE TICARET AS", u ndryshua emërtimi i ortakut të shoqërisë “BERALB”, nga "BER-ONER MADENCILIK SANAYU VE TICARET AS" në "NESKO MADEN TICARET VE SANAYU ANONIM SIRKETI"

I. Sipas Vendimit të Gjykatës së Rrethit Tiranë, nr. 25300, datë 26.02.2001, ortakët fillestarë të shoqërisë “BERALB” sha janë:

a. NESKO MADEN TICARET VE SANAYI ANONIM SIKRETI - 96%
b. Ayhan Çetiner zotëron 1% të aksioneve të shoqërisë
c. Bertan H BERKPINAR zotëron 1% të aksioneve të shoqërisë
d. Moiz BERKMAN zotëron 1% të aksioneve të shoqërisë
e. Sahin Çelik zotëron 1% të kapitalit themeltar të shoqërisë

II. Më datë 03.07.2003, me vendim të asamblesë së aksionerëve, është miratuar shitja e 1% të aksioneve të Ayhan Çetiner në favor të Znj. Semra Berkpinar.

III. Më datë 20.08.2006, nëpërmjet kontratës së shitjes së aksioneve, Bertan H.Berkpinar i shet Halil Dogru 1% të aksioneve që ai zotëorn në shoqërinë ''BERALB'' sha.

IV. Më datë 18.08.2006, me anë të kontratës së shitjes së aksioneve, Semra Berkpinar i shet Esin Iffet Atli 1% të aksioneve që ajo zotëron në shoqërinë ''BERALB'' sha.

V. Më datë 18.09.2006, me anë të kontratës së shitjes së aksioneve, Halil Dogru i ka shitur Mahmut Ozgul 1% të aksioneve që ai zotëronte në shoqëri.

VI. Më datë 20.08.2006, me anë të kontratës së shitjes së aksioneve, aksionari Sahin Çelik i shet 1% të aksioneve që ai zotëronte në favor të Belzugar Çandir.

VII. Më datë 14.12.2006, me anë të kontratës së shitjes së aksioneve të shoqërisë ''BERALB'' sha, Belzugar Çandir i shet Yasar Kohen të gjitha aksionet që ai zotëron në shoqëri prej 1% të kapitalit. VIII. Me datë 04.09.2008, ortaku kryesor i shoqërisë Beralb, “NESKO MADEN TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKET"" ka vendosur të ndajë shoqërinë nëpërmjet planit të ndarjes së pjesshme nr. 146851 duke formuar një shoqëri të re me emërtimin ""NESKO METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI"".

IX. Më datë 17.09.2010, me anë të kontratës së shitjes së aksioneve nr. 38062, Yasar Kohen i shet 1% të aksioneve që ai zotëron ortakut të ri Erol Kohen, kundrejt çmimit 2.700 (dy mijë e shtatëqind) USD.

X. Më datë 18.02.2011, me anë të kontratës së shitjes së kuotave nr. 09285, ortaku Moiz Berkman i shet 1% të aksioneve që ai zotëron ortakut të ri Mustafa Nezih Kubaç, kundrejt çmimit 2.700 (dy mijë e shtatëqind) USD.

XI. Më datë 07.01.2014, me anë të kontratave së shitjes së aksioneve Nr. 00495 datë 07.01.2014, Nr. 00493 datë 07.01.2014, Nr. 00270 datë 06.01.2014, dhe Nr.0271 datë 06.01.2014, aksionarët: Mustafa Nezih Kubaç, Erol Kohen, Mahmut Ozgul, Esin Iffet Atli janë larguar nga shoqëria duke ja shitur aksionet e tyre shoqërisë ""NESKO METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI"", kundrejt çmimeve përkatësisht 7.500 (shtatë mijë e pesëqind) për secilin prej aksionerëve që largohen. Pas transferimit NESKO METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI mbetet aksionari i vetëm i shoqërisë me 100% të kapitalit.

I. Më datë 16.06.2005, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u shkarkuan tre anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, përkatësisht Hasan Berkpinar, Moiz Berkman dhe Sahin Çelik dhe u emëruan tre anëtarët e rinj të Këshillit Mbikqyrës përkatësisht Egnatia Ekinci, Erol Kohen, Mahmaut Ozgul.

II. Më datë 27.12.2005, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është shkarkuar nga detyra e kryetarit të Këshillit Mbikqyrës z. Hasan Berkpinar dhe është emëruar në këtë detyrë z. Erol Kohen. Njëkohësisht është shkarkuar nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës z. Shahin Celik dhe është emëruar në këtë detyrë z. Ismail Asllan. (Sipas vendimit nr.1847 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 18.01.2006, janë pezulluar efektet ligjore të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë ''BERALB'' sha, marrë më datë 27.12.2005)

III. Më datë 19.07.2006, asambleja e zakonshme ka marrë këto vendime:

Shkarkimi i anëtarëve të Këshilit Mbikqyrës: Hasan Berkpinar, Sahin Çelik, Moiz Berkman;
Emërimi i dy anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë: Erol Kohen, Mahmut Ozgul,
Emërimi i Ismail Aslan si anëtari i tretë i Këshillit Mbikqyrës.

IV. Më datë 20.04.2011, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u rimeëruan anëtarët e Këshillit Mbikqyrës: Mahmut Ozgul dhe Ismail Aslan. V. Më datë 09.05.2014, me vendim të aksionerit të vetëm, u larguan nga detyra anëtarët: Mahmut Ozgul, Mustafa Nezih Kubaç dhe Ismail Aslan dhe u emëruan anëtarët Yongjian Xu, Erol Kohen, Kebing Zha, Peng Liu dhe Esin Iffet Atli.

Më datë 24.01.2008, u ndryshua objekti i veprimtarisë si më poshtë: Aktivitet në fushën minerare.

Më datë 14.04.2008, u shtua objekti i veprimtarisë me: Shoqëria ka të drejtë të importojë lirisht dhe pa asnjë kufizim pasjisje, makineri dhe materiale të tjera të cilat mund të nevojiten gjatë proçesit të prodhimit, duke përfshirë eksplozivë dhe materiale të tjera për përdorimin e duhur të tyre.

Më datë 21.03.2017, nëpërmjet marrëveshjes shtesë të konçesionit u ndryshua objekti i konçesionit nga: ”Rehabilitimi, modernizimi, financimi, administrimi dhe shfrytëzimi i Minierës së bakrit Munellë, Minierës së bakrit Lak-Rosh, Minierës së bakrit Karmë, Fabrikës së pasurimit të bakrit Fushë-Arrëz, Fabrikës së pasurimit të bakrit Mjedë, Uzinës së bakrit Rubik (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit), Impiantit të fraksionimit të skorieve të bakrit në Shëngjin, Minierës së kromit Vlahen, Minierës së kromit Perollaj dhe Fabrikës së pasurimit të bakrit në Golaj” në “Rehabilitimi, modernizimi, financimi, administrimi dhe shfrytëzimi i Minierës së bakrit Munellë, Minierës së bakrit Lak-Rosh, Minierës së bakrit Karmë, Fabrikës së pasurimit të bakrit Fushë-Arrëz, Fabrikës së pasurimit të bakrit Mjedë dhe Impiantit të fraksionimit të skorieve të bakrit në Shëngjin”.

Telefon: 042400742/ 042400743; Fax: 042400741; Kutia Postare: 042400744/ 042400744