OpenCorporates.al

I. Më datë 24.06.1998, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua rritja e kapitalit të shoqërisë nga 350.000.000 (treqind e pesëdhjetë milionë) lekë në 500.000.000 (pesëqind milionë) lekë, nëpërmjet emetimit të 1.500.000 (një milion e pesëqind) aksioneve të reja me vlerë nominale 100 lekë. Numri i aksioneve në total bëhet 5.000.000 (pesë milion) aksione.

II. Më datë 27.04.1999, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua rritja e kapitalit të bankës nëpërmjet emetimit të 2.000.000 (dy milionë) aksioneve të reja me vlerë 100 (njëqind) lekë për aksion, prej të cilave 1.573.350 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e pesëdhjetë) aksione janë paguar nga aksioneri në para dhe pjesa tjetër janë nënshkruar dhe do të paguhen në përputhje me dispozitat e statutit të bankës. Pas këtij zmadhimi, kapitali arrin vlerën 700.000.000 (shtatëqind milionë) lekë.

III. Më 21.12.1999, asambleja e aksionerëve vendosi të shprehë kapitalin aksioner dhe aksionet përbërëse të tij në USD. Kapitali aksioner i nënshkruar i bankës është 4.767.000 (katër milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) USD, i ndarë në 4.767.000 (katër milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) USD me vlerë nominale 1 USD për aksion. Kapitali aksioner i kontribuar i takon tërësisht aksionerit themelues, Albanian American Enterprise Fund. Pjesa fillestare e paguar e kapitalit aksioner të kontribuar të bankës është 551.007,56 (pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatë presje pesëdhjetë e gjashtë) USD, dhe jepet nga aksioneri themeltar në cash. Shuma që mbetet nga kapitali aksioner i kontribuar mund të paguhet në një ose më shumë këste, sipas vendimit të Këshillit Drejtues

IV. Më datë 06.02.2001, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua rritja e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet emetimit të 250.000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale 1 USD për aksion. Rritja u nënshkrua prej aksionerit themelues Albanian American Enterprise Fund. Pas rritjes kapitali aksioner arrin vlerën 5.017.000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë) USD. Kapitali është shlyer tërësisht nga aksioneri themelues.

V. Më datë 02.08.2001, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u aprovua rritja e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) USD, që do të nënshkruhen plotësisht nga aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve. Pas kësaj rritje, kapitali aksioner bëhet 5.067.000 (pesë milionë e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) USD, i ndarë në 5.067.000 aksione me vlerë nominale 1 USD.

VI. Më datë 31.01.2002, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u aprovua rritja e kapitalit aksioner nëpërmjet emetimit të 1.433.000 (një milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë) aksioneve të reja me vleë nominale 1 USD secila. Rritja u realizua duke transferuar në kapital një pjesë të fitimit neto të shoqërisë. Fitimi i shoqërisë do të destinohet si më poshtë:

a) Asnjë divident nuk i shpërndahet aksionerëve.

b) Transferohet në kapital shuma prej 1.433.000 USD për të paguar rritjen e kapitalit

c) Të mbahet 5% e fitimit neto, e parazvlefshme kjo me 98.816 (nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë) USD si rezervë ligjore.

d) Të mbahet 20% e fitimit neto, e barazvlefshme kjo me 395.265 (treqind e nënëtëdhjetë e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) USD, si rezervë e detyrueshme, sipas vendimit nr. 51 datë 22.04.1999 të Bankës së Shqipërisë.

e) Të mbahet në llogarinë “Fitimi i Pashpërndarë” shuma që mbetet prej 49.247 (dyzet e nëntë mijë e dyqind e dyzet e shtatë) USD.

Në përfundim kapitali i shoqërisë arrin vlerën 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) USD, i shlyer tërësisht.

VII. Më datë 13.03.2003, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua shpërndarja e fitimit neto si më poshtë:

a) Asnjë divident nuk do t’i shpërndahet aksionerit

b) Transferimi i shumës prej 3.427.773 (tre milionë e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre) USD në kapital

c) Transferimi i shumës prej 72.227 (shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e njëzet e shtatë) USD nga rezervat në kapital. Pra shuma totale e tranferimit në kapital është 3.500.000 (tre milionë e pesëqind mijë) USD.

Pas kësaj rritje kapitali i shoqërisë arrin vlerën 10.000.000 (dhjetë milionë) USD. Rritja u realizua nëpërmjet emetimit të a 3.500.000 (tre milionë e pesëqind mijë) aksione të reja. Pagesa për aksionet u bë nëpërmjet transferimit në kapital të fitimit neto dhe rezervave.

VIII. Më datë 16.09.2003, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua rrijta e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet emetimit të 5.000.000 (pesë milion) aksioneve të reja, të nënshkruara nga akisoneri i vetëm Albanian American Enterprise fund. Gjysma, pra ½ e vlerës nominale të aksioneve prej 2.500.000 (dy milion e pesëqind mijë) USD paguhen menjëherë në momentin e nënshkrimit duke transferuar në kapital 2.500.000 (dy milion e pesëqind) mijë nga fitimi neto i shoqërisë dhe pjesa tjetër do të paguhen në një moment të dytë. Pas kësaj rritje, kapitali aksioner i bankës arrin vlerën 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) USD, i shlyer në vlerën 12.500.000 (dymbëdhjetë milion e pesëqind mijë) USD.

IX. Më datë 18 tetor 2005, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua zmadhimi i kapitalit të bankës nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve nga 1 USD në 1,80 USD. Zmadhimi i kapitalit kryhet nëpërmjet shlyerjes së menjëhershme nga ana e aksionerit të vetëm, duke transferuar shumën prej 12.000.000 (dymbëdhjetë milion) USD nga llogaria e fitimeve të pashpërndara në llogarinë e kapitalit. Në përfundim, kapitali arrin vlerën 27.000.000 (njëzet e shtatë milion) USD.

X. Më datë 10 tetor 2006, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua zmadhimi i kapitalit themeltar të bankës nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve, i cili si rezultat ndryshon nga 1,80 USD në 2,2266 USD. Zmadhimi i kapitalit kryhet nëpërmjet shlyerjes së menjëhershme të vlerës totale prej 6.400.000 (gjashtë milion e katërqind mijë) USD nga ana e aksionerit të vetëm, shumë kjo e cila përbëhet respektivisht nga shuma prej 2.300.000 (dy milion e treqind mijë) Usd që transferohet nga llogaria e fitimeve të pashpërndara dhe shuma prej 404.225.270 (katërqind e katër milion e dyqind e njëzet e pesë mijë e dyqind e shtatëdhjetë) lekë nga fitimi neto për muajin qershor 2006. Nëpërmjet dokumentacionit shoqërues të kërkesës vërtetohet se më datë 31.10.2006, është derdhur në llogarinë e kapitalit të bankës, shuma prej 6.400.000 (gjashtë milion e katërqind mijë) USD. Si përfundim, kapitali aksionar i bankës arrin vlerën 33.400.000 (tridhjetë e tre milion e katërqind mijë) USD, i ndarë në 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) aksione me vlerë nominale 2,2266 USD.

XI. Më datë 14.09.2007, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua konvertimi i kapitalit nga monedha dollar në monedhën lekë. Vlera e kapitalit të paguar është 3.001.851.000 (tre miliard e një milion e pesëdhjetë e një mijë) lekë, i ndarë në 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) aksione me vlerë nominale e aksioneve është 200,1234 (dyqind presje një mijë e dyqind e tridhjetë e katër) lekë.

XII. Më datë 20.03.2008, u vendos zmadhimi i kapitalit aksioner në vlerën 4.309.675.110 (katër miliard e treqind e nëntë milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dhjetë) lekë, i ndarë në 14.331.190 (katërmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë) aksione. Ky zmadhim u realizua nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve nga 200,1234 lekë në 300,72 (treqind presje shtatëdhjetë e dy) lekë. (Nuk ka dokument justifikues në ekstraktin e QKB për këtë zmadhim kapitali).

XIII. Më datë 29.04.2008, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua zmadhimi i kapitalit nëpërmjet fitimit të pashpërndarë prej 806.592.564 (tetëqind e gjashtë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë dhe me anë të rritjes së vlerës nominale të aksioneve nga 300,72 (treqind presje shtatëdhjetë e dy) lekë për aksion në 357 (treqind e pesëdhjetë e shtatë) për aksion. Kapitali i zmadhuar i bankës është 5.116.267.674 (pesë miliardë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë.

XIV. Më datë 16.05.2008, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua rritja e kapitalit të bankës nëpërmjet emetimit të 1.250.000 (një milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) aksioneve të reja. Aksionet e reja emetohen me vlerën nominale plus primin e emetimit: Vlera nominale – 357 (treqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë për aksion dhe primi i emetimit 1.107,104 (një mijë e njëqind e shtatë presje njëqind e katër) lekë për aksion. Aksionet e reja janë nënshkruar dhe shlyer tërësisht me para në dorë (me kalim në llogari), përkatësisht nga Intesa Sanpaolo s.p.a 1.152.750 (një milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) aksione dhe nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim 97.250 (nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e pesëdhjetë) aksione.

Totali i vlerës nominale të aksioneve të reja që do të përfshihet në llogarinë “Kapitali i paguar” është 446.250.000 (katërqind e dyzet e gjashtë milionë e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë. Totali i vlerës së primit të aksioneve të reja që do të përfshihet në llogarinë “Primet e aksioneve” është 1.383.880.000 (një miliard e treqind e tetëdhjetë e tre milionë e tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë. Pas këtij zmadhimi, kapitali aksioner i bankës bëhet 5.562.517.674 (pesë miliardë e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy milionë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë, i ndarë në 15.581.282 (pesëmbëdhjetë milionë e pesëqind e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e tetëdhjetë e dy) aksione.

XV. Më datë 29.02.2016, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua shpëndarja e dividentit ndaj aksionerit të vetëm në shumën 1.989.985.990 (një miliard e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) lekë.

I. Më datë 11.12.1998, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u pranua dorëheqja e Z. Peter Nice nga pozicioni i drejtorit të përgjithshëm të bankës dhe u emërua në këtë detyrë Z. Lorenco Roncari.

II. Më datë 20.11.2008, me vendim të Këshillit Drejtues, u emërua drejtori i ri i përgjithshëm ekzekutiv, Z. Stefano Farabbi dhe u largua nga kjo detyrë Z. Lorenco Roncari pas përfundimit të afatit të kontratës së punës.

III. Më datë 21.03.2012, me vendim të Këshillit Drejtues, u pranua dorëheqja e Z. Stefano Farabbi nga funksioni i Drejtorit të Përgjithshëm dhe u emërua në këtë funksion të Z. Alexandër Resch.

IV. Më datë 25.09.2013, me vendim të Këshillit Drejtues, u emërua Z. Massimo Malagoli si përfaqësues ligjor i Intesa Sanpaolo Bank Albania. Emërimi i Z. Massimo Malagoli si përfaqësues ligjor do të hyjë në fuqi në datën 1 tetor 2013 dhe do të jetë i vlefshëm derisa emërimi i Z. Silvio Pedrazzi si Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv të hyjë në fuqi pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

V. Më datë 03.09.2013, me vendim të Këshillit Drejtues, u pranua dorëheqja e Z. Alexander Resch nga funksioni i Drejtorit të Përgjithshëm dhe u emërua në këtë funksion Z. Silvio Pedrazzi.

VI. Më datë 28.09.2016, me vendim të Këshillit Drejtues, u rinovua emërimi i Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv Z. Silvio Pedrazzi.

VII. Me date 11.05.2021, me vendim te aksionarit te vetem, u emërua z. Alessandro D'Oria si Drejtor të Përgjithshëm Ekzekutiv dhe largimi i z. Silvio Pedrazzi.

I. Më datë 20.03.2008, u ndryshua emri tregtar i bankës nga “Banka Amerikane e Shqipërisë” në “Banka Amerikane Shqiptare”.

II. Më datë 29.04.2008, u ndryshua emri tregtar i bankës nga “Banka Amerikane Shqiptare” në “Banka Amerikane e Shqipërisë”.

III. Më datë 16.05.2008, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u ndryshua emri tregtar i bankës nga “Banka Amerikane e Shqipërisë” në “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a.

I. Më datë 20.03.2008, u ndryshua emri i subjektit nga “Banka Amerikane e Shqipërisë” në “Banka Amerikane Shqiptare”. (Nuk ka dokument justifikues në ekstraktin e QKB për ndryshimin e emrit)

II. Më datë 29.04.2008, u ndryshua emri i subjektit nga “Banka Amerikane Shqiptare” në “Banka Amerikane e Shqipërisë”. (Nuk ka dokument justifikues në ekstraktin e QKB për ndryshimin e emrit)

III. Më datë 16.05.2008, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u ndryshua emri i bankës nga “Banka Amerikane e Shqipërisë” në “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a.

I. Më datë 20-21 dhjetor 2006, është lidhur kontrata e shitjes së aksioneve ndërmjet “Albanian American Enterprise Fund” në cilësinë e shitësit dhe “SANPAOLO IMI” s.p.a, në cilësinë e blerësit. Në bazë të kësaj kontrate pronësia mbi 80% të aksioneve të zotëruara nga Albanian Amerikan Enterprise Fund i kalon blerësit kundrejt çmimt prej 125.520.000 (njëqind e njëzet e pesë milion e pesëqind e njëzet mijë) USD, pas plotësimit të kushteve të parashikuara në nenin 4.1.1 dhe konkretisht:

a) Dhënia e miratimit të Bankës së Shqipërisë (miratimi për transferimin e aksioneve nr. 3269 prot, datë 14.06.2007
b) Dhënia e miratimit të Autoritetit të Konkurrencës (vendim nr. 51, datë 09.05.2007)
c) Dhënia e miratimit nga Banka e Italisë (autorizimi nr. 498913, datë 17.05.2007)

Në datën e mbylljes 29.07.2007 (Data e mbylljes është përcaktuar në nenin 2.2 të kontratës së shitjes së aksioneve), SANPAOLO IMI s.p.a rezulton e bashkuar me BANCA INTESA s.p.a, në kuadrin e përfundimit të proçedurës së bashkimit me përthithje, ku banka përthithëse, emri i së cilës ka ndryshuar në “INTESA SANPAOLO” s.p.a, ka trashëguar të drejtat dhe detyrimet e bankës së përthithur “Sanpaolo Imi” s.p.a, përfshirë edhe të drejtat dhe detyrimet e rrjedhura nga kontrata e shitjes së aksioneve e datës 20-21 dhjetor 2006.

Nga ana e blerësit është paguar totalisht çmimi i blerjes së aksioneve, sipas mënyrës së përcaktuar në kontratën e shitjes së aksioneve. Për këtë arsye, në datën e mbylljes 39.06.2007, palët kanë nënshkruar deklaratën e mbylljes, nëpërmjet së cilës provohet plotësimi i kushteve për transferimin e pronësisë mbi aksionet-objekt kontrate.

II. Më datë 06.11.2007, me fillimin e proçedurës së bashkimit të Bankës Italo-Shqiptare sha me Bankën Amerikane të Shqipërisë (tani Intesa Sanpaolo Bank Albania), ndryshojnë dhe aksionarët e Bankës Amerikane të Shipërisë si më poshtë:

a) Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim zotëron 7.78% të aksioneve të kapitalit

b) Simest-Societa’ Italiana Per Le Imprese All’Estero zotëron 1.51% të aksioneve të kapitalit

c) Albanian American Enterprise Fund zotëron 12.22% të aksioneve të kapitalit

d) Intesa Sanpaolo s.p.a zotëron 78.49% të aksioneve të kapitalit.

III. Më datë 29.04.2008, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua zmadhimi i kapitalit nëpërmjet fitimit të pashpërndarë dhe me anë të rritjes së vlerës nominale të aksioneve. Si rezultat kanë ndryshuar përqindjet e zotërimit të aksioneve për aksionerët e bankës si më poshtë:

a) Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim zotëron 7.78% të aksioneve të kapitalit

b) Simest-Societa’ Italiana Per Le Imprese All’Estero zotëron 1.39% të aksioneve të kapitalit

c) Albanian American Enterprise Fund zotëron 11.24% të aksioneve të kapitalit

d) Intesa Sanpaolo s.p.a zotëron 79.59% të aksioneve të kapitalit.

IV. Më datë 07.08.2009, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua transferimi i 1.751.283 (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre) aksioneve nga “Albanian American Enterprise Fund” tek “Intesa Sanpaolo” s.p.a, në zbatim të seksionit 5.1 të marrëveshjes së aksionerëve të lidhur ndërmjet Intesa Sanpaolo s.p.a dhe Albanian American Enterprise Fund më 29.06.2007, ndryshuar më 31.10.2007.

Regjistrimi i transferimit të aksioneve në regjistrin e aksioneve të bankës, do të kryhet në përputhje me afatet dhe kushtet e kontratës së shitjes së aksioneve të nënshkruar më datë 04.08.2009 ndërmjet Albanian American Enterprise Fund, në cilësinë e shitësit dhe Intesa Sanpaolo s.p.a në cilësinë e blerësit. Pas këtij transferimi, aksioneri “Albanian American Enterprise Fund” largohet nga shoqëria, ndërsa Intesa Sanpaolo s.p.a tashmë zotëron 90.83% të kapitalit aksioner të bankës. (Nuk ka kontratë shitje të depozituar në QKB për transferimin e aksioneve).

V. Më datë 02.12.2010, u nënshkrua kontrata e shitjes së aksioneve ndërmjet Intesa Sanpaolo s.p.a dhe Bankës Europiane Për Rindërtim dhe Zhvillim, ku kjo e fundit i transferon nëpërmjet shitjes të gjitha aksionet që ajo zotëron në shoqëri, përkatësisht 1.212.224 (një milion e dyqind e dymbëdhjetë e dyqind e njëzet e katër) aksione që përbëjnë 7.78% të kapitalit, në favor të aksionerit tjetër Intesa Sanpaolo s.p.a. Pas këtij transferimi Intesa Sanpaolo s.p.a zotëron 98.61% të kapitalit ndërsa Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim largohet nga shoqëria.

VI. Më datë 23.07.2014, me anë të aktit të shitblerjes së aksioneve, dosje nr. 946, repertor nr. 2755, aksioneri Simest-Societa’ Italiana Per Le Imprese All’Estero largohet nga shoqëria duke ia shitur aksionet e saj prej 1.39% të kapitalit aksionerit tjetër Intesa Sanpaolo s.p.a kundrejt çmimit total në euro 1.708.086,18 (një milion e shtatëqind e tetë mijë e tetëdhjetë e gjashtë presje tetëmbëdhjetë) euro. Pas ketij transferimi, Intesa Sanpaolo s.p.a mbetet aksionari i vetëm i bankës me 100% të kapitalit në zotërim.

I. Sipas aktit të themelimit të Amerikan Bank of Albania sh.a (tani Intesa Sanpaolo Bank Albania), Këshilli Drejtues i Bankës në momentin e themelimit përbëhej nga këta anëtarë:

a) Domenick G. Scaglione
b) Thomas Lambert Cranmer
c) James Henry Duffy
d) Michael D. Granoff
e) Charles Lindberg Marinaccio
f) Drejtor ekzekutiv i bankës ishte Z. Peter Nice.

II. Më datë 21.06.2000, me vendim të Bordit të Drejtorëve, u aprovua largimi i Z. Domenick G. Scaglione nga detyra e Kryetarit të Këshillit Drejtues të bankës dhe u emërua Z. Michael D. Granoff në këtë pozicion.

III. Më datë 21.06.2000, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u emërua Dianne Blane si anëtare e Këshillit Drejtues të bankës.

IV. Më datë 06.02.2001, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u emëruan Thomas Murtagh dhe Douglas Carlston si anëtarë të Këshillit Drejtues të Bankës.

V. Më datë 06.10.1998, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u emërua si anëtar i këshillit drejtues të bankës Z. Cafo Boga.

VI. Më datë 05.12.2007, u emëruan anëtarët: Andrea Fazzolari, Massimo Pierdicchi, Lorenzo Roncari, Massimo Malagoli dhe janë larguar nga detyra anëtarët Dianne Blane, Douglas Carlston, James Duffy, Thomas Murtagh, Cafo Boga dhe Domenick Scaglione. (Nuk ka dokument justifikues në ekstraktin e QKB për këto emërime)

VII. Më datë 21.12.2007, me fillimin e proçedurës së bashkimit të Bankës Italo-Shqiptare sha me Bankën Amerikane të Shqipërisë (tani Intesa Sanpaolo Bank Albania), Asambleja e Jashtëzakonshme e aksionerëve të shoqërisë ka vendosur të emërojë anëtarët e rinj e Këshillit Drejtues pas bashkimit, Guido Ottolenghi dhe Nora Kocsis. Këshilli i ri drejtues përbëhet nga 7 anëtarë: Massimo Pierdicchi, Massimo Malagoli, Andrea Fazzolari, Lorenzo Roncari, Michael D. Granoff, Guido Ottolenghi dhe Nora Kocsis.

VIII. Më datë 20.01.2008, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u emërua Z. Stefano Farabbi në funksionin e anëtarit të këshillit drejtues të Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a dhe u largua Lorenzo Roncari nga ky pozicion.

IX. Më datë 15.02.2010, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u emërua si anëtar i ri i Këshillit Drejtues Z. Riccardo Gianluca Poli dhe u largua nga kjo detyrë Michael Granoff.

X. Më datë 06.04.2010, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u emërua si anëtar i ri i Këshillit Drejtues të Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a Z. Paolo Sarcilnelli, duke zëvendësuar Z. Andrea Fazzolari, i cili ka dhënë dorëheqjen nga funksioni i tij si anëtar i Këshillit Drejtues.

XI. Më datë 31.03.2011, me vendim të asamblesë së zakonshme të aksionerëve të shoqërisë, u emërua Z. Rosario Strano si anëtar i ri i Këshillit Drejtues.

XII. Më datë 28.03.2014, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u emëruan: Z. Vojko Cok si kryetar i Këshillit Drejtues, Z. Paolo Genovese si nënkryetar dhe Z. Salvatore Catalano, Z. Rosario Strano, Z. Silvio Pedrazzi, Z. Ilir Panda, Znj. Elena Breno si anëtarë për një afat katër vjeçar.

XIII. Më datë 20.10.2014, me kërkesë të administratorit, u ndryshuan të dhënat në regjistrin tregtar për shoqërinë, duke fshirë emrat e anëtarëve të Këshillit Drejtues të cilëve u ka mbaruar mandati: Z. Stefano Farabbi, Z. Riccardo Gianluca Poli, Z. Paolo Sarcinelli, Z. Massimo Pierdicchi dhe Z. Massimo Malagoli.

XIV. Më datë 29.10.2015, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua dorëheqja e Z. Rosario Strano nga pozicioni i anëtarit të Këshillit Drejtues dhe u emërua në këtë pozicion Z. Marco Santini.

XV. Më datë 29.03.2017, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua dorëheqja e Znj. Elena Breno nga funksioni i anëtares së Këshillit Drejtues dhe u emërua Z. Gabriele Gherardi si anëtar i ri Këshillit Drejtues të shoqërisë.

XVI. Më datë 29.03.2018, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u riemëruan: Z. Paolo Genovese si nënkryetar i Këshillit Drejtues për 4 vjet, Z. Silvio Pedrazzi si anëtar i Këshillit Drejtues për 4 vjet, Z. Ilir Panda si anëtar i Këshillit Drejtues për 4 vjet dhe Z. Salvatore Catalano si anëtar i Këshillit Drejtues për 4 vjet.

XVII. Më datë 29.03.2018, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua dorëheqja e Z. Marco Santini nga pozicioni i anëtarit të Këshillit Drejtues dhe u emërua në këtë pozicion Z. Marco Fabris. Gjithashtu, u emërua Z. Prka Bozo si kryetar i Këshillit Drejtues për katër vjet.

XVIII. Me date 24.03.2020, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua doreheqja e Z. Ilir Panda nga pozicioni i anetarit te Keshillit Mbikqyres.

XIX. Me date 17.10.2018, me vendim te asamblese se aksionareve, u pranua doreheqja e anetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Salvatore Catalano.

XX. Me date 21.02.2020, me vendim te aksionarit te vetem, u emerua Z. Mauro Rossi si anetar i Keshillit Drejtues.

XXI. Me date 21.02.2020, me vendim te aksionarit te vetem, u emërua znj. Amina Carnabuci si anëtar i Keshillit drejtues dhe largimi i z.Marco Fabris.

XXII. Me date 26.11.2020, me vendim te aksionarit te vetem, u emërua KONRAD JERZY KOZIK si antar i Keshillit Drejtues.

XXIII. Me date 11.05.2021, me vendim te aksionarit te vetem, u emërua z. Alessandro D'Oria si anëtar të Këshillit Drejtues dhe largimi i z. Silvio Pedrazzi.

XXIV. Me datë 21.12.2022, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u emërua anëtari i Këshillit Drejtues Beata Kissne Foldi.

I. Më datë 05.12.2007, u vendos të mbyllen degët e bankës në:

a) Tiranë, Komuna e Parisit dhe
b) Tiranë, Hoxha Tahsim

Njëkohësisht u vendos të hapet agjensi e re me adresë:

Tiranë, Agjensia Tobacco Holding, Rruga e Kavajës

II. Më datë 15.11.2007, u ndryshua objekti i veprimtarisë si në vazhdim: “Shërbime financiare”.

III. Më datë 03.12.2007, u ndryshua objekti i veprimtarisë si në vazhdim: “Veprimtari në fushën bankare”.

IV. Më datë 03.12.2007, u mbyll agjensia me adresë, Tiranë, Agjensia Tobacco Holding, Rruga e Kavajës.

V. Më datë 20.03.2008, u vendos të hapen degë dhe agjensi të reja me adresa si më poshtë:

a) Dega e Rrugës së Barrikadave, Tiranë

b) Dega Laprakë, Rruga e “Durrësit”, Tiranë

c) Agjensia Pallati i Kulturës, Pallati i Kulturës, Sheshi “Skënderbej”, Tiranë

d) Agjensia e Ambasadës Italiane, Rruga “Lekë Dukagjini”, Tiranë

e) Dega e Durrësit, Rruga e “Dëshmorëve”, Durrës

f) Dega e Vlorës, Lagja “Pavarësia”, Vlorë

g) Dega e Shkodrës, Rruga “13 Dhjetori”, Shkodër

VI. Më datë 23.04.2008, u vendos të hapet një agjensi e re e bankës me adresë në Tiranë, Agjensia Kristal, Rruga Komuna e Parisit.

VII. Më datë 06.08.2010, u ndryshua objekti i veprimtarisë si në vazhdim: Kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me ligjin nr. 9662 datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë. Banka mund të kryejë këto aktivitete: apranimin e depozitave, për të cilat paguaj ose jo interes; b-dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihmë dhe financimin e transaksioneve tregtare; c-marrje hua e fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumentave të tregut monetar; kryerjen e shërbimeve të pagesës; ndërmjetësimin për operacione monetare duke përfshirë valutat, lisingun financiar, kryerjen e shërbimeve si agjent financiar etj.

VIII. Më datë 27.01.2010, me kërkesë të administratorit, u vendos mbyllja e aktivitetit të Bankës në adresat e mëposhtme:

a) Agjensia Tabacco Holding, Rruga e Kavajës, Tiranë

b) Agjensia Kristal, Rruga Komuna e Parisit, Tiranë

c) Agjensia Pallati i Kulturës, Pallati i Kulturës, Sheshi Skënderbej-Tiranë

IX. Më datë 06.07.2011, me kërkesë të administratorit, u vendos:

a) Mbyllja e Agjensisë Euro Drin në Laprakë më 21.03.2008

b) Hapja e Degës në Lagja Beslidhja, Lezhë, më 17.02.2009

c) Zhvendosja e degës në Lushnje nga adresa pranë Ish Kafe Lushnja në adresën Lagja Kongresi tek Art Business Center më 13.09.2010

X. Më datë 02.12.2011, me kërkesë të administratorit, u vendos:

a) Hapja e degës në adresën: Blv “Indrit Cara”, Kavajë më 14.09.2011

b) Zhvendosja e degës nga “Sheshi Karl Topia”, Tiranë, në Rrugën e Durrësit, Pallati nr. 240, Tiranë.

XI. Më datë 21.12.2011, me kërkesë të administratorit, u vendos:

a) Mbyllja e degës në adresën: Rruga e Dëshmorëve, Durrës

b) Hapja e degës në adresën: Lagja nr. 4, Rruga 9 Maji, Durrës

c) Hapja e degës në adresën: Lagja nr. 3, Sheshi Iliria, EGT Center, Durrës.

XII. Më datë 04.05.2012, me kërkesë të administratorit, u vendos hapja e adresës dytësore të Intesa Sanpaolo Bank Albania për Arkivë në komunën Kashar, Tiranë.

XIII. Më datë 14.06.2012, u ndryshua objekti i veprimtarisë si në vazhdim: Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. Veprimtari financiare: a. Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. qiranë financiare; d. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë: (i) Instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); (ii) këmbim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; (v) Letra me vlerë të transferueshme; (vi) Instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; (vii) Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; g. Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: (i) Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; (ii) Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare. h. Banka mund të kryejë veprime të lidhura me transaksionet me tituj, siç parashikohet në legjislacionin për bankat, legjislacionin për titujt dhe në aktet nënligjore të miratuara në bazë dhe për zbatim të tyre. i. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "a" deri "i" të pikës 2 të këtij neni, duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si 'kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike. Në lidhje me veprimtaritë e listuara më lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, për të cilat është liçencuar nga Banka e Shqipërisë. Në shtojcë të atyre veprimtarive bankare dhe financiare për të cilat Banka licencohet nga Banka e Shqipërisë, të përcaktuara më lart, Banka mund të kryejë edhe veprimtarinë e shërbimit të kasave të sigurimit, pas miratimit paraprak të Bankës Shqipërisë. Në mbështetje të liçencës së dhënë nga Banka e Shqipërisë, Banka kryen veprimtari të lidhur me transaksionet e titujve, vetëm pasi të jetë liçencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Republikës së Shqipërisë.

XIV. Më datë 14.06.2012, u shtua objekti i veprimtarisë me: Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së shërbimit të kasave të sigurimit.

XV. Më datë 20.03.2013, me kërkesë të administratorit, u njoftua hapja e degës së Intesa Sanpaolo Bank Albania në qytetin e Beratit me adresë: Lagja “22 Tetori”, Bulevardi Republika, Berat.

XVI. Më datë 07.05.2013, me kërkesë të administratorit, u saktësuan të dhënat në QKB për adresat e mëposhtme:

a) Tiranë, Rruga "Komuna e Parisit"

b) Tiranë, Rruga "Hoxha Tahsim"

XVII. Më datë 25.07.2013, me kërkesë të administratorit, u mbyll dega me adresë në Durrës, Lagja nr. 3, Sheshi Iliria, EGT Center.

XVIII. Më datë 24.04.2014, me kërkesë të administratorit, u njoftua hapja e degës së Intesa Sanpaolo Bank Albania në qytetin e Durrësit me adresë: Rruga “Aleksandër Goga”, Lagjia nr. 6, Zona Kadastrale 8513, Numër pasurie 1/291-N5 dhe 1/291-N6, Kati 1.

XIX. Më datë 30.09.2014, me kërkesë të administratorit, u njoftua mbyllja e degës së bankës në qytetin e Tiranës, me adresë Rr. Abdi Toptani, Qendra Tregtare Torre Drin 2, 1001.

XX. Më datë 16.12.2014, me kërkesë të administratorit, u saktësua adresa e degës në Tiranë nga “Tiranë, Kavajës” në “Tiranë, Rruga e Kavajës, Në qendrën Gurten”.

XXI. Më datë 04.02.2015, me kërkesë të administratorit, u hap dega e re në qytetin e Tiranës me adresë Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë Qendra TEG.

XXII. Më datë 05.11.2015, me kërkesë të administratorit, u realizua zhvendosja e degës së ETC me adresë dytësore Europian Trade Center Tiranë, në Rrugën e Elbasanit, Pallati 2/310, zona kadastrale 8160; Zhvendosja e degës së Korçës nga Lagjia “28 Nëntori”, në Bulevardin Republika, Rruga “Temi Konomi” zona kadastrale 8562, Korçë.

XXIII. Më datë 07.09.2016, me kërkesë të administratorit, u zhvendos dega në QTU nga fshati Mëzez-Qendra Tregtare Univers në “Autostradën Tiranë-Durrës, km 7”.

XXIV. Më datë 21.11.2016, u shtua objekti i veprimtarisë me: Veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime në përputhje me Ligjin Nr. 52/2014.

XXV. Më datë 20.07.2017, me kërkesë të administratorit, u mbyllën bankomatet e ndodhura në adresat e mëposhtme:

a) ATM tek kulla tek Twin Tower

b) ATM tek Ministria e Financave

XXVI. Më datë 12.06.2018, me kërkesë të administratorit, u zhvendos dega në Hoxha Tahsim nga adresa “Rruga Hoxha Tahsim” në adresën e re në “Rruga Bardhyl”, nën-njësi 3-2 Tiranë.

XXVII. Më datë 26.03.2019, me kërkesë të administratorit, u zhvendos Dega Kombinat nga adresa rruga “Fabrika e Qelqit Kombinat” në adresën e re Rruga e Kavajës, përballë Minibashkisë nr. 6, Kombinat, Tiranë. Gjithashtu u vendos të hapen dy degë të reja:

a) Dega Kullat Binjake në adresën Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake kati 1, Tiranë.
b) Dega Sulejman Delvina, në adresën rruga “Sulejman Delvina”, pranë stadiumit “Selman Stermasi”, Tiranë.

XXVIII. Më datë 16.07.2019, u zhvendos Dega e Rrugës së Dibrës nga adresa “Rruga e Dibrës” pranë Vila Goldi në adresën e re në “Rruga e Kavajës Park Construction”, Tiranë.

XXIX. Më datë 26.08.2019, u hap një degë e re në Sarandë, Rruga Skënderbeu, Lagjia nr. 1, pranë zyrave qendrore të Postës Shqiptare, kodi postar 9701.

XXX. Më datë 09.10.2019, u zhvendos Dega e Bulevardit Bajram Curri nga adresa “Bulevardi Bajram Curri Kryq I. Tomini” në adresën e re në “Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, Yzberisht Komuna Kashar”, Tiranë.

[email protected]

042276000