| Ndryshime |
I. Kapitali fillestar i shoqerise eshte 30.000.000 (tridhjete milion) leke.
II. Me date 20.03.1999, me vendim te asamblese se aksionereve, u zmadhua kapitali i shoqerise duke rritur vleren nominale te aksioneve nga 1000 leke ne 2000 leke per cdo aksion, nepermjet kontributeve. Pas zmadhimit, kapitali i shoqerise behet 60.000.000 (gjashtedhjete milion) leke.
III. Me date 20.09.2002, me vendim te asamblese se aksionareve, u zmadhua kapitali i shoqerise duke rritur vleren nominale te aksioneve. Shuma e mesiperme do te paguhet nga aksioneret ne perputhje me kuotat qe zoterojne ne shoqeri. Pas zmadhimit, kapitali i shoqerise behet 100.000.000 (njeqind milion) leke.
IV. Me date 09.10.2003, me vendim te asamblese se aksionareve, u zmadhua kapitali i shoqerise duke emetuar aksione te reja ne dy faza: a) Ne fazen e pare shoqeria do te emetoje 4.546 aksione te reja me vlere nominale 3.000 lek. Te gjitha aksionet e emetuara ne fazen e pare do te nenshkruhen dhe shlyhen me te holla ne dore nga Fondi, kundrejt shumes 1.500.000 (nje milion e peseqind mije) USD, duke u bere aksionar i ri i shoqerise. Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 113.636.363 (njeqind e trembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e treqind e gjashtedhjete e tre) leke. Numri i aksioneve qe do te zoteroje Fondi do te perbeje 12% te kapitalit te shoqerise.
Ne fazen e dyte shoqeria do te emetoje 53670 aksione te reja me vlere nominale 3.000 leke qe do te nenshkruhen nga aksionaret ekzistues dhe Fondi. Zmadhimi i kapitalit dhe shlyerja e aksioneve te reja te emetuara ne fazen e dyte do te behet nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te fazes se pare. Kapitali i shoqerise pas zmadhimit te fazes se dyte do te jete 274.645.000 (dyqind e shtatedhjete e kater milion e gjashteqind e dyzet e pese mije) leke.
V. Me date 06.09.2005, me vendim te asamblese se aksionareve, u rrit kapitali i shoqerise nepermjet rritjes se aksioneve dhe vleres nominale te tyre (me perfshirjen e fitimit). Ne kete menyre, kapitali i shoqerise behet 338.671.221 (treqind e tridhjete e tete milion e gjashteqind e shtatedhjete e nej mije e dyqind e njezet e nje) leke.
VI. Me date 27.04.2006. me vendim te asamblese se jashtezakonshme, u rrit kapitali i shoqerise nepermjet perfshirjes se fitimit ne masen prej 61.330.900 (gjashtedhjete e nje milion e treqind e tridhjete mije e nenteqind) leke. Si rezultat, kapitali i shoqerise behet 400.000.000 (katerqind milion) leke.
VII. Me date 28.12.2007, u regjistrua ne Qendren Kombetare te Biznesit rritja e kapitalit te shoqerise duke arritur ne vleren 888.791.024 (teteqind e tetedhjete e tete milion e shtateqind e nentedhjete e nje mije e njezet e kater) leke (Nuk ka dokument justifikues per kete rritje kapitali).
VIII. Me date 02.06.2010, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje ndermjet shoqerise " SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA me NUIS (nipt J91809007H) (shoqeria perthithese) me shoqerine " SIGAL Holding " SHA me NUIS ( nipt K72114010J) (shoqeria e perthithur). Zmadhimi i kapitalit te shoqerise SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A do te behet nepermjet:
- 369.999 aksioneve te SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA sha, filial i shoqerise se perthithur, me nje vlere prej 369.999.000 (treqind e gjashtedhjete e nente milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije) leke.
- likuiditeteve te shoqerise se perthithur ne shumen prej 344 leke.
Si rezultat, kapitali i shoqerise perthithese behet 1.258.790.368 (nje miliard e dyqind e pesedhjete e tete milion e shtateqind e nentedhjete mije e treqind e gjashtedhjete e tete) leke.
IX. Me date 03.12.2010, me procesverbal te asamblese se pergjithshme, u zmadhua kapitali i shoqerise nepermjet emetimit te 240.642 aksione te reja me vlere totale prej 974.118.816 (nenteqind e shtatedhjete e kater milion e njeqind e tetembedhjete mije e teteqind e gjashtembedhjete) leke. Aksionet e reja jane nenshkruar plotesisht nga aksionaret ekzistues te shoqerise, ne proporcion me perqindjet e aksioneve te tyre te meparshme ne kapitalin e shoqerise. Si rezultat, kapitali i shoqerise behet 2.232.909.184 (dy miliard e dyqind e tridhjete e dy milion e nenteqind e nente mije e njeqind e tetedhjete e kater) leke.
Me date 14.01.2002, me vendim te asamblese se aksionareve, u emerua Z. Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise.
Me date 22.07.2008, u ndryshua emri tregtar nga: "SIGAL" ne "SIGAL UNIQA Group AUSTRIA".
Me date 22.07.2008, u ndryshua emri i subjektit nga: "SIGAL" ne "SIGAL UNIQA Group AUSTRIA".
I. Ortaket themelues te shoqerise jane: Shyqyri Duraku- 26 %, Llazar Angjeli-26 %, Avni Ponari-33 %, Alessandro Shtylla- 15 %.
II. Me date 20.03.2000, me vendim te asamblese se jashtezakonshme, u miratua doreheqja e Z. Aleksandro Shtylla si aksioner i shoqerise, meqenese nuk ka bere derdhjet per nenshkrimin e kapitalit themeltar. Aksioneret e mbetur jane: Shyqyri Duraku- 30 %, Llazar Angjeli - 30 %, Avni Ponari- 33 %, Edvin Hoxhaj- 7 % te kapitalit.
III. Me date 09.10.2003, me ane te marreveshjes per shit-blerjen e aksioneve, 12% te aksioneve te kapitalit do t’i transferohen Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, si dhe do te rritet kapitali i shoqerise duke arritur ne vleren 274.645.000 (dyqind e shtatedhjete e kater milion e gjashteqind e dyzet e pese mije) leke.
IV. Me date 09.10.2003, me vendim te asamblese se aksionareve, u zmadhua kapitali i shoqerise duke emetuar aksione te reja ne dy faza: a) Ne fazen e pare shoqeria do te emetoje 4.546 aksione te reja me vlere nominale 3.000 leke. Te gjitha aksionet e emetuara ne fazen e pare do te nenshkruhen dhe shlyhen me te holla ne dore nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, kundrejt shumes 1.500.000 (nje milion e peseqind mije) USD, duke u bere aksionar i ri i shoqerise. Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 113.636.363 (njeqind e trembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e treqind e gjashtedhjete e tre) leke. Numri i aksioneve qe do te zoteroje Fondi do te perbeje 12% te kapitalit te shoqerise. Ne fazen e dyte shoqeria do te emetoje 53670 aksione te reja me vlere nominale 3.000 leke qe do te nenshkruhen nga aksionaret ekzistues dhe Fondi. Pjesemarrja ne kapital do te jete si vijon: Shyqyri Duraku - 26.40 % te kapitalit, Llazar Angjeli - 26.40 % te kapitalit, Avni Ponari- 29.04 % te kapitalit, Edvin Hoxhaj- 6.16 % te kapitalit dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan I ndermarrjeve - 12 % te kapitalit.
V. Me date 27.10.2006, me ane te kontrates se shitjes se aksioneve, Shyqyri Duraku shet 16.4% te kuotave ne favor te aksionerit Avni Ponari, kundrejt cmimit 1.65 milion euro. Si rezultat, Shyqyri Duraku zoteron 10% te aksioneve dhe Avni Ponari zoteron 45.44% te aksioneve.
VI. Me date 25.04.2007, me ane te kontrates se transferimit te aksioneve, aksioneret Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli, Avni Ponari, Edvin Hoxhaj dhe Albanian-American Enterprise Fund “AAEF” shesin aksionet e tyre perkatesisht 10.40%, 26.40%, 45.44%, 6.16% dhe 12% ne favor te shoqerise SIGAL HOLDING sha, kundrejt vleres nominale te tyre prej 4.000.000 (kater milion) leke.
VII. Me date 12.07.2007, me ane te marreveshjes per transferte kuotash, SIGAL Holding sha shet 0.01% te aksioneve ne favor te shoqerise UNIQA Int.Bet.Ver, kundrejt cmimit 100 euro. Pas transferimit te aksioneve, SIGAL Holding sha do te zoteroje 99.99% te kapitalit.
VIII. Me date 02.06.2010, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje ndermjet shoqerise " SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA me NUIS (nipt J91809007H) (shoqeria perthithese) me shoqerine " SIGAL Holding " SHA me NUIS ( nipt K72114010J) (shoqeria e perthithur). Pas bashkimit te shoqerive dhe zmadhimit te kapitalit te nenshkruar te shoqerise perthithese, struktura aksionare e “ perthithese do te jete si vijon: UNIQA Int.Bet.Ver (68.64%) dhe Avni Ponari (14.99%), Edvin Hoxhaj (3.07%) dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve FSHAN (13.3%).
IX. Me date 20.08.2015, me ane te kontrates se transferimit te aksioneve, Avni Ponari shet 4.99% te aksioneve ne favor te UNIQA Internationale Beteilingungs-Verwaltungs GmbH, kundrejt cmimit 3.190.836 (tre milion e njeqind e nentedhjete mije e teteqind e tridhjete e gjashte) leke.
X. Me date 21.08.2015, me ane te marreveshjes per shit-blerjen e aksioneve, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve shet 13.3% te aksioneve ne favor te aksionarit te ri, shoqerise Uniqa Internationale Beteilingungs-Verwaltungs GmbH. Me date 30.09.2015, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua pjesemarrja influencuese e aksionarit “UNIQA Internationale Beteilingungs-Verwaltungs GmbH” ne nivelin 86.93% te kapitalit te shoqerise “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. Pjesemarrja ne kapital ndryshon si vijon: Avni Ponari (10%), “UNIQA Internationale Beteilingungs-Verwaltungs GmbH” (86.93%) dhe Edvin Hoxha (3.07%) te kapitalit.
XI. Me date 26.05.2020, u ndryshuan te dhenat e aksionarit maxhoritar te shoqerise, si pasoje e procesit te bashkimit me perthithje te tij. Emri i aksionarit ndryshon ne Uniqa International AG.
XII. Me date 29.07.2020, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua largimi i aksionarit UNIQA International AG dhe pjesemarrja influencuese e aksionarit te ri, shoqerise “UNIQA Osterreisch Versicherungen”, ne nivelin 86.93% ne kapitalin e shoqerise se sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sha, si aksionar influencues.
I. Me date 20.06.2002, me vendim te asamblese se aksionareve, u emeruan si anetare te Keshillit Mbikqyres: Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli, Spartak Gjini, Besnik Mustafaj, Haki Shehu, Dashamir Kore per nje periudhe 3 vjecare.
II. Me date 09.10.2003, me vendim te asamblese se aksionareve, u pranua doreheqja e z. Dashamir Kore si anetar i Keshillit Mbikqyres dhe emerimi ne vend te tij te Z. Jeffrey T. Griffin.
III. Me date 28.12.2007, u regjistrua ne Qendren Kombetare te Biznesit largimi i anetareve te Keshiliit Mbikqyres Besnik Mustafaj dhe Spartak Gjini dhe emerimi i anetareve te rinj Dardan Mustafaj dhe Edvin Hoxhaj.
IV. Me date 23.04.2008, u regjistrua ne Qendren Kombetare te Biznesit largimi i anetareve te Keshiliit Mbikqyres Dardan Mustafaj, Llazar Angjeli, Shyqyri Duraku, Edvin Hoxhaj dhe Haki Shehu dhe emerimi i anetareve te rinj Wolfgang Kindl dhe Andreas Brandstetter.
V. Me date 25.11.2010, u regjistruan ne Qendren Kombetare te Biznesit largimi nga detyra i anetarit te Keshillit Mbikqyres Jeffrey Griffin dhe emerimi i anetareve te rinj: Martin Mata dhe Erhard Dr. Busek.
VI. Me date 25.06.2015, me procesverbal te mbledhjes se asamblese se aksionareve, u emerua Z. Gerald Mag si anetar i Keshillit Mbikqyres.
VII. Me date 15.09.2016, me vendim te asamblese se aksionareve, u emruan Z. Vinzenz Benedikt dhe Alexander Breit si anetare te Keshillit Mbikqyres.
VIII. Me date 17.06.2019, me ane te kerkeses per doreheqje, u largua nga detyra anetari i Keshillit Mbikqyres Martin Mata.
IX. Me date 19.3.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u largua nga detyra anetari i Keshillit Mbikqyres Alexander Breit dhe u emerua si anetar i ri i shoqerise Georgios Bartzis.
X. Me date 30.06.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u largua nga detyra anetari i Keshillit Mbikqyres Vinzenz Benedikt.
XI. Me date 21.06.2022, me vendim te asamblese se aksionareve, u largua nga detyra anetari i Keshillit Mbikqyres Erhard Dr Busek dhe u emerua ne vend te tij Vinzenz Benedikt, per nje periudhe 3 vjecare.
I. Me date 25.11.2010, u ndryshua objekti i veprimtarise nga: "Shoqeri sigurimi dhe risigurimi" ne "Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër te lejuar nga legjislacioni dhe që nuk vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore ne fushen e sigurimeve.Shoqëria nuk do të ushtrojë veprimtari në lidhje me sigurimin e jetës."
II. Me date 13.07.2017, me vendimi të Asamblesë së aksionarëve të shoqërisë, u vendos miratimi i raportit të Ekspertit Kontabël të Autorizuar dhe Pasqyrat Financiare të konsoliduara deri në datë 31.12.2016. Fitimi neto i grupit për vitin 2016 ne shumën prej 325.986 lekë do të përdoret si vijon: shuma prej 165.000 do të shpërndahet si divident dhe shuma prej 160.986 lekë do të mbatet si rezerva të tjera të pashpërndara në shoqëritë e grupit.
III. Me date 26.05.2020, u ndryshuan te dhenat e aksionarit maxhoritar te shoqerise, si pasoje e procesit te bashkimit me perthithje te tij. Emri i aksionarit ndryshon ne Uniqa International AG.
|
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Zogu I, Nr. 1
Adresa:
• Lezhe, Mamurras, Lagjja Zef Hoti, Godina Shala, Kati 1, Nr. 3, Qender Mamurras
• Fier, Lagjja Apollonia, Bulevardi Jakov Xoxa, Pallati 1, Shkalla 4
• Gjirokaster, Blloku i Furrave, Lagjia Pllake
• Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Kompleksi Delijorgji, prane Ures se Re, Objekti D, Shkalla A, Kati perdhe
• Fier, Lushnje,''Bulevardi Kongresi'' perballe Fondit Besa, Lagjja Xh.Nepravishta, pallati 134 4
• Durres, Lagjja 3, Rruga Skenderbeu, Qendra e Biznesit Monun
• Lezhe, Lac, Lagjja nr.3, Rruga Kryesore, Pallati 8 - katesh, Kati 1
• Shkoder, Lagjia Skenderbeg, Rruga Adem Jashari, Godina Nr. 1, Kati 1
• Tirane, Dajt, Linze, Zona Kadastrale Nr. 2460, numri i pasurise 203/28+1-N1
• Tirane, Elbasan, Lagjia 5 Maj, Rruga Kasem Sejdini, Ndertese 1 - kateshe, prane Ndermarrjes se Sherbimit te Automjeteve.
• Gjirokaster, Lagjja 18 Shtatori, ne krah te Gjykates se Rrethit Gjorokaster.
• Durres, Kruje, Lagjia Nr. 1, Sheshi Mustafa Kruja, Ndertesa 3-kateshe, kati 1, perballe Postes Qendrore.
• Lezhe, Rreshen, Ne qender te Sheshit Abat Doci
• Shkoder, Lagjia Vasil Shanto, Rruga Studenti, Pallati Fishta 2, Kati 1
• Fier, Lagjia "1 Maji", Rruga Jani Bakalli, Tek Kupola Center, Perballe Poliklinikes.
• Korce, Lagjja Nr.12, Blv. Sheshi i Teatrit, P.9, H.7, Zona Kadastrale Nr.8561, numri i pasurise 2/41- N14
• Elbasan, Lagjja Kongresi i Elbasanit, Rruga Baki Kongoli, Kati Perdhe, Zona Kadastrale 8521, Nr Pasurie 3/173
• Vlore, Sarande, Lagjja 1, Rruga e Flamurit, prane Albtelekom, ngjitur me Muzeun Arkeologjik
• Diber, Peshkopi, Lagjja Nazmi Rushiti, perballe Shkolles 8 vjecare Demir Gashi
• Gjirokaster, Tepelene, Lagjja Mustafa Matohiti, rruga Ali Pashe Tepelena, zona kadastrale 3574, pasuria nr. 10/76, godine 2-kateshe, kati-,Tepelene, Gjirokaster
• Berat, Lagjja Mangalem, Rruga Kostaq Stefa, perballe Galerise se Arteve EDWARD LEAR
• Kukes, Lagjja Nr.2, Rruga Dituria, Pallati 67 (pallati gjashtekatesh), Kati 1, nr.2
• Berat, Lagjja Çlirim, Rruga "Baki Gjebrea", Prane DRSHTRR.
• Tirane, Në afërsi të rrugës interurbane Vorë Fushë Prezë,,pranë mobileri "Kaziu" dhe pikës së kolaudimit
• Vlore, Lagjia Pavarsia, Qendra Tregtare 5 Riviera
• Shkoder, Rruga Pal Engjelli, prane Drejtorise Rajonale te Transportit Rrugor, dyqan ne Godinen A, nr. 2, me siperfaqe 16 m2, nga siperfaqja totale e nderteses ne Zonen kadastrale Nr. 8593 . Nr. Pasurie 8/633, Volum 47 Fq 39, Shkoder
• Fier, Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, prane ish Hotel Myzeqeja
• Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 5, Rruga Monun, Nr.58.
• Korce, Bulevardi Republika, perbri Kinema Millenium
• Durres Maminas MAMINAS Prane karburant Kastrati, Vellezerit Osmani
• Tirane, Kavaje, Bulevardi Kryesor, Lagjja nr.5, Rruga Indrit Cara, ndertese 2-kateshe perballe Gjykates se Vjeter, nr.12/04 04 0001, ngjitur me Neptunin
• Tirane, Rruga e Elbasanit, Godine 2 kate, kati 1, numer 45, Zona Kadastrale Nr.8160, numri i pasurise ND-3/990
• Lezhe, Lagjja Beslidhja, Sheshi Beslidhja, perballe Hotel Turizmit
• Durres, Rruga Tregtare, Nr. 42, Bulevardi kryesor.
• Tirane, Bulevardi Bajram Curri, Pallati 1 Maji, Shk. 8, Kati I, Ap. 7
• Tirane, Bulevardi Zogu I, Pallati i Diplomateve, nr.57
• Durres, Kruje, Kioske brenda ambjenteve te Aeroportit "Nene Tereza", Rinas
• Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Bulevardi Gjergj Fishta, Rruga Irfan Tomini, prane kolaudimit te automjeteve, Godine 1 kateshe, Nr. 3
• Korce, Pogradec, Rruga Rinia, Lagjja 2, Pallati 80, prane Raiffeisen Bank
• Shkoder, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, Godina 9-kateshe prane Teatrit Migjeni, kati i dyte
• Berat, Lagjja ''10 Korriku'', Rruga Antipatrea, p.76, shk.2. k.2, ap.2
• Gjirokaster, Permet, Lagjja Varosh, Rruga Meleq Gosniqti, perballe Gjykates
• Tirane, Rruga Donika Kastrioti, pas Kullave binjake, ndermjet Ambasades se Kosoves dhe asaj Zvicerane (Pallat i Ri Teknoprojekt), objekti 16-katesh, kati perdhe
• Tirane, Kashar, Unaza e Re,Rruga Teodor 6 Keko,Kati 0 teknik.
• Tirane, Kavaje, Lagjja 1, Sallbeg, Bulevardi kryesor, ndertesa nr. 4165, kati 1
• Shkoder, Kelmend, VERMOSH Kioske prane pikes se kalimit kufitar Vermosh , Kelmend, Malesi e Madh
• Shkoder, Elbasan, Lagjja 28 Nentori. Rruga 11 Nentori, pallati 109\1, kati i dyte
• Diber, Burrel, Lagjja Partizani, prane Hotel Turizmit
• Berat, Otllak, Komuna Otllak, Rruga nacionale, ndertese 1-kateshe (zyra nr.4), prane zyrave te DRSHTRR-se, Berat
• Elbasan, Gramsh, Lagjja 18 Gushti, rruga 10 Korriku, kati i pare, Zona kadastrale 1842, numri i Pasurise 6/81-N1, Volumi 11, Faqe 147
• Vlore, Rruga Pavaresia, Pasuria nr. 28/45-N2, Zona Kadastrale 8602
|
