| Parent Company / Owner: |
I. APC INTEGRATED LLC, nje shoqeri me numer 463653788, me adrese ne 176 NEPONSET AVE, Dorchester, MA – USA, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Olti Gjura, shtetas amerikan. Sipas kontrates se shitblerjes se aksioneve te shoqerise, date 22.03.2021
II. NAVY YEARD CAPITAL LLC, nje shoqeri me numer 3908001, me adrese ne 651 N Board St. Suite 206 Middletown – USA, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Gjergj Dollani, shtetas shqiptar. Sipas kontrates se shitblerjes se aksioneve te shoqerise, date 22.03.2021
III.IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare , regjistruar me date 09.03.2010, me NIPT L01511027P, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Donika Kastrioti", Pallati Teknoprojekt, Apartementet 5/1 dhe 5/6 dhe me ortak e administrator te vetem Igli Gjelishti.(Sipas Ekstraktit historik te shoqerise date 29.07.2024)
Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit përfitues date 31.05.2024, tërhequr nga QKB ne date 29.07.2024 Pronar perfitues i shoqërisë Rubicon eshte:
Igli Gjelishti, shtetas shqiptar, lindur me 1984, pronar përfitues per 56.17% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT , e cila eshte shoqëri meme per Rubicon me 56.17% te kuotave te kapitalit.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.01.2024.
|
| Changes |
I. Me date 23.12.2020, me vendim te asamblese se aksionereve, u likuidua pjesa e mbetur e kapitalit fillestar duke e paguar nepermjet transfertes bankare shumen e mbetur 2.625.000 (dy milion e gjashteqind e njezet e pese mije) leke. Kapitali i shoqerise eshte ne vleren 3.500.000 (tre milion e peseqind mije) leke.
II. Me date 14.01.2021, me vendim te asamblese se aksionereve, u miratua raporti i vleresimit per software BINSTA sistem, pergatitur nga eksperte vleresues. Vlera e miratuar eshte 57.891.600 (pesedhjete e shtate milion e teteqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind leke). Si rezultat, kapitali i shoqerise behet 61.391.600 (gjashtedhjete e nje milion e treqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind) leke.
III. Me date 27.04.2021, me procesverbal te asamblese se pergjithshme te shoqerise aksionare, u miratua zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet investimit me kontribut ne para nga aksionaret e shoqerise. Kapitali i shoqerise pas zmadhimit arrin vleren 113.241.854 (njeqind e trembedhjete milion e dyqind e dyzet e nje mije e teteqind e pesedhjete e kater) leke.
IV.Me date 08.12.2023, me vendim te Asamblese se Pergjithshme, eshte miratuar zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet emetimit te aksioneve te reja te pagueshme ne para sipas planit te paraqitur, ku emetohen 105.034.657 aksione te reja sipas te dhenave ne vendim.Kapitali i shoqerise pas zmadhimit arrin ne vleren 244.126.854 Leke.
I. Me date 05.05.2022, me vendim te asamblese se aksionereve, largohet administratori i shoqerise Arbër Brahaj dhe emerohet ne vend te tij Avis Andoni.
II. Me date 03.10.2022, me vendim qarkullues te Keshillit Mbiqyres, largohet administratori i shoqerise Avis Andoni dhe emerohet ne vend te tij Eno Kotmilo.
I. Aksioneret themelues te shoqerise jane: Armand Brahaj (50%) dhe Julia Hoxha (50%).
II. Me date 17.03.2021, me ane te kontrates se shitblerjes se aksioneve, Z. Armand Brahaj i shet Z. Altin Leksani 0.0001% te kapitalit; Z. Denis Behluli 0.0001% te kapitalit, Z. Alfons Mucaj 0.0001% te kapitalit, Z.Arian Syknej 0.0001% te kapitalit, Z. Eno Kotmilo 0.0001% te kapitalit, Z. Igli Gjelishti 0.0001% te kapitalit dhe Znj. Aljula Hasa 0.0001% te kapitalit. Cmimi i shitjes per 0.0001% te kapitalit eshte 50 (pesedhjete) leke.
III. Me date 22.03.2021, me ane te kontrates se shitblerjes se aksioneve, Zj. Julia Hoxha shet 0.0001% te kapitalit ne favor te shoqerise APC INTEGRATED LLC, 0.0001% te kapitalit ne favor te shoqerise NAVY YEARD CAPITAL LLC dhe 0.0001% te kapitalit ne favor te Z. Eduard Hoxha. Cmimi per 0.0001% te kapitalit eshte 61.39 leke.
IV. Me date 27.04.2021, me procesverbal te asamblese se pergjithshme te shoqerise aksionare, u miratua zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet investimit ne kontribut ne para nga aksionaret e shoqerise. Si rezultat, pjesemarrja ne kapital ka ndryshuar sipas vleres se kontribuar nga secili aksionar: Igli Gjelishti - 6.57%; Denis Behluli - 4.38%, Aljula Hasa - 3.83%, APC INTEGRATED, LLC - 3.63%, Armand Brahaj - 27.11%, Julia Hoxha - 27.11%, Arian Syknej - 2.74%, Eduard Hoxha - 2.74%, Alfons Muçaj - 2.74%, Eno Kotmilo - 2.74%, NAVY YARD CAPITAL, LLC - 2.74%, Altin Leksani - 13.69%.
V.Sipas kontrates se dhurimit te kuotave date 09.11.2023, eshte realizuar transferimi i 1.8940 % te kuotave ne natyre te shoqerise nga ortaku Armand Brahaj ne favor te Aljula Hasa.Pas dhurimit te kuotave perqindja e pronesise per aksioneret behet :Aljula Hasa me 5.73% dhe Armand Brahaj me 25.21% te kuotave te shoqerise.
VI.Sipas kontates se dhurimit te kuotave date 27.12.2023, eshte realizuar dhurimi i 1.7664%% te kuotave te shoqerise nga ortaku Armand Brahaj ne favor te Altin Leksani dhe transferimi i 0.8169 % te
kuotave te shoqerise nga ortaku Armand Brahaj ne favor te Igli Gjelishti.Pas dhurimit te kuotave perqindja e pronesise per aksioneret behet: Igli Gjelishti me 7,39%, Altin Leksani me 15,45% dhe Armand Brahaj me 22,63% te kuotave te shoqerise.
VII.Sipas kontrates se shitjes se kuotave date 03.01.2024, eshte realizuar shitja e 15.5205% te kuotave te shoqerise ( me vlere 35.955.000 Leke) nga ortaku Armand Brahaj ne favor te shoqerise "IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT".Pas shitjes se kuotave perqindja e pronesise per aksioneret behet: Armand Brahaj me 7.11% dhe "IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT" me 15,52% te kuotave te shoqerise.
VIII.Sipas kontrates se shitblerjes se aksioneve date 11.01.2024, eshte realizuar shitja e aksioneve te emetuara nga shoqeria "RUBICON" SHA, tek bleresi "IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT".Pas shitjes se kuotave shitesi "RUBICON" SHA i kalon shoqerise "IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT" pronesine mbi 105.034.657 aksioneve te emetuara (me vlere totale 130.885.000 Leke) te cilat perfaqesojne 48.12% te kapitalit ne shoqerine "RUBICON" SHA.
IX.Pas zmadhimit te kapitalit te shoqerise te dates 08.12.2023 dhe pas blerjes se kuotave nga shoqeria "IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT" , perqindja e pronesise se ortakeve te shoqerise eshte ndryshuar si me poshte: Igli Gjelishti me 3,83%, Eno Kotmilo me 1.42%, Altin Leksani me 8.02%, Aljula Hasa me 2.97%, Denis Behluli me 2.27%, Julia Hoxha me 14.06%, Eduard Hoxha me 1.42%, Alfons Muçaj me 1.42%, Arian Syknej me 1.42%, Armand Brahaj me 3.69%, "NAVY YARD CAPITAL, LLC me 1.42, "APC INTEGRATED, LLC" me 1.88% dhe "IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT" me 56.17% te kuotave te shoqerise.
Me date 23.03.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u largua nga detyra anetari i Keshillit Mbikqyres Oltjan Hoxholli dhe u emerua si anetar i ri i Keshillit Mbikqyres Avis Andoni.
II. Me date 03.10.2022, me vendim te asamblese se aksionereve, u largua nga detyra anetari i Keshillit Mbikqyres Avis Andoni dhe u emerua si anetar i ri i Keshillit Mbikqyres Altin Leksani.
I. Me date 10.03.2021, u ndryshua objekti i veprimtarise nga: "Ofrimi i zgjidhjeve financiaro-teknologjike (fintech). Ushtrimin e aktivitetit te administrimit dhe drejtimit te shoqerive te treta, te planifikimit te aktiviteteve te marketingut, planifikimit financiar, kontabel dhe strategjik; blerjen, shitjen, tregtimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, te produkteve dhe sherbimeve, duke perfshire nder te tjera, importin, eksportin e sherbimeve. Shoqeria ka, gjithashtu, per objekt kryerjen e koordinimit teknik, menaxhues dhe financiar te shoqerive ne te cilat zoteron pjesemarrje dhe ofrimin e sherbimeve ne favor te tyre. Shoqeria mund te kryeje, gjithashtu, te gjitha veprimtarite qe rezultojne te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimeve te saj; per shembull, Shoqeria mund te kryeje veprime me pasuri te paluajtshme, me pasuri te luajtshme, veprime tregtare, industriale dhe financiare, te marre pjese ne gara publike per te marre persiper administrimin e sherbimeve me interes ekonomik te pergjithshem ose aktivitete te tjera gjithsesi te dobishme per realizimin e objektit, si dhe cdo akt qe eshte gjithsesi i lidhur me objektin e Shoqerise, me perjashtim te mbledhjes se kursimeve nga publiku i gjere dhe ushtrimin e aktiviteteve objekt te rezerves ligjore. Se fundi, Shoqeria mund te fitoje pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera, konsorciume ose ndermarrje, vendase dhe te huaja, si dhe te themeloje shoqeri, me objekt te ngjashem, plotesues, ndihmes, analog ose te lidhur me te vetin ose me ate te shoqerive ne te cilat zoteron pjesemarrje, ose edhe qe kane objekt te ndryshem, si direkt edhe indirekt, ne cfaredolloj forme, si dhe te administroje keto pjesemarrje dhe/ose interesa me kusht qe ato te mos modifikojne thelbin e qellimeve te Shoqerise; mund, gjithashtu, te jape garanci reale dhe/ose personale per detyrime te lidhura me realizimin e aktiviteteve te Shoqerise edhe ne favor te paleve te treta. " ne "Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat Shoqeria licencohet nga Banka e Shqiperise, ofrimin e zgjidhjeve financiare permes mjeteve te teknologjise se informacionit (fintech), si dhe çdo aktivitet te lidhur me to, ne perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi te Bankes se Shqiperise per institucionet e parase elektronike. Çdo veprimtari tjeter ne kuader te ushtrimit te aktivitetit tregtar, ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator te zbatueshem. Shoqeria mund te ndryshoje objektin e saj te aktivitetit ne cdo kohe, me qellim licencimin per nje ose me shume sherbime te tjera, ne perputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar, legjislacionin e zbatueshem ne fuqi, si dhe kete Statut."
II. Me date 23.03.2022, u ndryshua objekti i veprimtarise si ne vazhdim: Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat Shoqeria licencohet nga Banka e Shqiperise, ofrimin e zgjidhjeve financiare permes mjeteve te teknologjise se informacionit (fintech), si dhe çdo aktivitet te lidhur me to, ne perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi te Bankes se Shqiperise per institucionet e parase elektronike. Çdo veprimtari tjeter ne kuader te ushtrimit te aktivitetit tregtar, ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator te zbatueshem. Shoqeria mund te ndryshoje objektin e saj te aktivitetit ne cdo kohe, me qellim licencimin per nje ose me shume sherbime te tjera, ne perputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar, legjislacionin e zbatueshem ne fuqi, si dhe kete Statut.
III. Me date 17.01.2023, u ndryshua objekti i veprimtarise si ne vazhdim: "Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave,, kryerje veprimtarie si agient ne sigurime,sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat Shoqeria licencohet nga Banka e Shqiperise, ofrimin e zgjidhjeve financiare permes mjeteve te teknologjise se informacionit (fintech), si dhe çdo aktivitet te lidhur me to, ne
perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi te Bankes se Shqiperise per institucionet e parase elektronike. Çdo veprimtari tjeter ne kuader te ushtrimit te aktivitetit tregtar, ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator te zbatueshem. Shoqeria mund te ndryshoje objektin e saj te aktivitetit ne cdo kohe, me qellim licencimin per nje ose me shume sherbime te tjera, ne perputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar, legjislacionin e zbatueshem ne fuqi, si dhe kete Statut."
|
